Wyden fordert Untersuchung zu Epstein-Konten großer Wall-Street-Banken

US-Senator Ron Wyden (Demokraten) hat die Bundesaufsichtsbehörden aufgefordert, große Banken wegen ihres Umgangs mit den Konten des verstorbenen Jeffrey Epstein zu untersuchen. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht wirft er der Bank of America, der Deutschen Bank und JPMorgan Chase vor, verdächtige Transaktionen nicht rechtzeitig gemeldet und damit gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Für Deutschland ist der Fall besonders relevant, weil die Deutsche Bank direkt betroffen ist und Fragen der Compliance, Reputationsrisiken und der Einhaltung europäischer wie internationaler Anti-Geldwäsche-Standards aufwirft.

Wyden Untersuchung Epstein-Banken: Vorwürfe gegen drei Großbanken

Wydens vierjährige Untersuchung stützte sich auf Verdachtsmeldungen (SARs) an das US-Finanzministerium, Gerichtsunterlagen sowie Informationen, die der Senator von den Banken und dem Finanzministerium angefordert hatte. Reuters konnte die Details des Berichts nicht unabhängig verifizieren.

Der Bank of America wirft der Bericht vor, Zahlungen in Höhe von 170 Millionen US-Dollar an Epstein nicht ordnungsgemäß geprüft und gemeldet zu haben. Jahre später stellte die Bank in Verdachtsmeldungen fest, dass die Transaktionen keinen nachweisbaren geschäftlichen Zweck hatten. Ein Sprecher der Bank of America erklärte: „Wir nehmen unsere rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen ernst, und wie bereits erwähnt, hat die Bank kein Fehlverhalten begünstigt.“

Vorwürfe gegen Deutsche Bank und JPMorgan

Laut dem Bericht meldete die Deutsche Bank mehr als 250 Millionen US-Dollar an verdächtigen Überweisungen mit Bezug zu Epstein nicht fristgerecht, darunter Zahlungen an Frauen in Russland und anderen Teilen Osteuropas. Die Deutsche Bank erklärte, sie nehme ihre rechtlichen Verpflichtungen ernst und bedauere ihre historische Verbindung zu Epstein. Ein Sprecher fügte hinzu, die Bank habe mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden kooperiert, sei transparent bei der Behebung von Mängeln gewesen und habe parallel in die Stärkung des Kontrollsystems investiert.

JPMorgan wirft Wyden vor, die Meldung von über einer Milliarde US-Dollar an verdächtigen, mit Epstein verbundenen Überweisungen verzögert zu haben, darunter Zahlungen an Frauen in Russland und Belarus. Ein Sprecher der Bank wies die Behauptung zurück: „Wir haben bereits 2002 begonnen, verdächtige Transaktionen für die Regierung zu melden, und zwar während unserer gesamten Geschäftsbeziehung … sogar nachdem wir seine Konten geschlossen hatten. Wir haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und auf Grundlage unseres Wissensstandes zum richtigen Zeitpunkt gehandelt.“ Epstein war von 1998 bis 2013 Kunde von JPMorgan; die Bank beendete die Beziehung Jahre nach seinem Schuldspruch in einem Prostitutionsfall. Die Deutsche Bank nahm ihn 2013 als Kunden auf.

Reaktion der Behörden

Ein Regierungsbeamter erklärte, das Finanzministerium kommentiere keine laufenden Ermittlungen und auch nicht, ob eine solche existiere. Es habe jedoch allen berechtigten Informationsanfragen des Kongresses uneingeschränkt entsprochen.

Epstein starb im August 2019 in einer Gefängniszelle in Manhattan, während er sich wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung vor Gericht verantworten sollte. Der New Yorker Gerichtsmediziner stufte den Tod als Selbstmord ein.

Wyden ist einer von mehreren Abgeordneten, die Epsteins Verbindungen zur Wall Street untersuchen. Im vergangenen Monat hörte der Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses auch Aussagen von Kathy Ruemmler, der ehemaligen Chefanwältin von Goldman Sachs, und Jes Staley, dem ehemaligen CEO von Barclays. Beide gaben an, nichts von Epsteins Verbrechen gewusst zu haben.

Die Forderung Wydens unterstreicht die anhaltende politische und aufsichtsrechtliche Aufmerksamkeit für die Geschäftsbeziehungen großer Banken zu Epstein. Für die Deutsche Bank und den deutschen Finanzplatz bleiben die Vorwürfe ein heikles Thema der Compliance und der öffentlichen Wahrnehmung. Ob die Aufsichtsbehörden dem Ruf nach einer formellen Untersuchung folgen, ist derzeit offen.